30 тысяч карт использовали для вывода криминальных денег: в АФМ обратились к казахстанцам

Студентов и пенсионерку подозревают в содействии наркоторговцам. В Агентстве по финансовому мониторингу считают, что они участвовали в преступной схеме в качестве дропперов. 

Анализ показал, что 30 тысяч банковских карт использовались в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. 

"В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыто более 100 млн тенге, общий оборот по наркошопу составил более 2 млрд тенге. В другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счёт которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 тысяч до 15 тысяч тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств. Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников", – рассказали в агентстве.

В госоргане считают, что для такой "работы" привлекают казахстанцев с финансовыми трудностями: безработных, студентов и представителей уязвимых слоёв населения. Деньги на их счета могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми.

"Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведётся только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам лёгкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему", – обратились к казахстанцам в АФМ.

Гражданам советуют прекратить все контакты с мошенниками в случае таких предложений, а также сообщить об этом по следующим телефонам.