Банк незаконно оформил карту на иностранца: этот счёт использовали мошенники в Жетысуской области

В Жетысуской области сотрудники банка незаконно оформили карту на нерезидента Казахстана. Впоследствии этот счёт использовался в мошеннических схемах, сообщили в прокуратуре региона.

Согласно законодательству Казахстана, граждане иностранного государства не могут дистанционно открыть счёт и выпустить платёжную карту в банках. Однако в Жетысуской области сотрудник одного из банков проигнорировал запрет и открыл счёт нерезиденту без его личного присутствия.

Открытый счёт использовали интернет-мошенники для перечисления похищенных у граждан денег.

"Банк привлекли к ответственности по статье 214, часть 4 КоАП РК – "Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов". Наложенный судом штраф на сумму более 1 млн тенге банк оплатил", – отметили в надзорном органе.

Кроме того, в отношении работников банка проводят досудебное расследование по статье 254 УК РК – "Недобросовестное отношение к обязанностям". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.