Более 52 млн тенге привлекли организаторы финпирамиды в Карагандинской области

В Карагандинской области расследуют дело об организации финансовой пирамиды Sincere Systems Group, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Организаторы, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали жителям инвестировать деньги в различные коммерческие направления, в том числе выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса.

"Для убеждения клиентов в сохранности инвестиций создан сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Полученные средства подозреваемые использовали в личных целях. Общий ущерб составил свыше 52 млн тенге", – рассказали в агентстве.

Суд наложил арест на имущество стоимостью 76 млн тенге, в том числе земельный участок, кемпинг в Темиртау и квартиру с паркингом в Астане. 

Одну из подозреваемых поместили под домашний арест, другая находится под подпиской о невыезде. Расследование завершено, материалы дела передали сторонам для ознакомления.