Борьба с отмыванием преступных доходов: МВД и АФМ будут проводить параллельные финансовые расследования

Министр внутренних дел Ержан Саденов и председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, сообщает Polisia.kz. 

Документ предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов. Сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции, введён метод параллельных финансовых расследований по принципу "следуй за деньгами". Такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений.

Ержан Саденов отметил, что преступность претерпевает изменения, переходя в киберпространство и используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов.

"Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов", – подчеркнул он.

Председатель АФМ Дмитрий Малахов подчеркнул, что совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.