Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу экстрадировали из Черногории бывшего бухгалтера букмекерской конторы "Олимп" Елену Антонцеву, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"Антонцеву подозревают в том, что она, работая бухгалтером в ТОО "Букмекерская контора Оlimp KZ", в составе организованной группы занималась незаконной деятельностью в сфере игорного бизнеса, причинив государству ущерб в особо крупном размере", – говорится в сообщении.
Читайте также: Суд постановил конфисковать у подозреваемых по делу БК "Олимп" 3,6 млрд тенге
В прокуратуре отметили, что после совершения преступления Елена Антонцева скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск.
"В настоящее время Антонцева водворена в следственный изолятор Алматы", – добавили в ведомстве.
Суть уголовного дела букмекерской конторы "Олимп". По версии следствия, в 2014 году Анарбек Жауыров и Дмитрий Давыдов создали организованную преступную группу, которая вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов.
По данным надзорного органа, в состав ОПГ Жауыров и Давыдов вовлекли также Олега Григораша, Михаила Колчина, Илью Мельниченко, Вячеслава Устинова, Елену Антонцеву, Дидара Смахова, Бакытжана Жумабаева, Ирину Давыдову и других.
По данным прокуратуры, ТОО "Букмекерская контора Olimp KZ", ТОО "Alpha-Bet" и ТОО "Onlybet" и предполагаемая ОПГ причинили ущерб государству на общую сумму 95,6 млрд тенге.
Прокуратура считает, что подозреваемые причастны к легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём.
-
1⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 22 января
- 2774
- 0
- 3
-
2🔖16 человек с чужими и поддельными паспортами пытались пересечь границу Казахстана с начала года
- 2500
- 0
- 9
-
3🥒🥕 🥔 Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане 25 и 26 января
- 2463
- 0
- 15
-
4📰 Издатель The Sun извинился перед принцем Гарри за слежку
- 2430
- 0
- 16
-
5🎠Игровые автоматы загорелись в парке аттракционов Шымкента
- 2391
- 2
- 19
-
6🎨 Казахстанец хотел купить школу искусств в Каскелене, но прокуроры предотвратили сделку
- 2374
- 0
- 25
-
7👨⚖️Иск журналистов против Минкультуры Казахстана по правилам аккредитации: что решила апелляция
- 2335
- 0
- 62
-
8📱 HUAWEI презентовала в Казахстане новый смартфон nova 13 series: почему это про стиль, производительность и инновации
- 2334
- 1
- 8
-
9🏫 Школьников второй смены и студентов колледжей отправили на дистанционку в Астане
- 2293
- 2
- 6
-
10🗓Ярмарка вакансий пройдёт в Астане 28 января
- 2227
- 0
- 10