Дело о хищениях в Bank RBK под руководством Жомарта Ертаева: судья разъяснил приговор

16 ноября 2020, 22:11 Серикжан Маулетбай Написать автору

Экс-председателей правления Bank RBK Марпу Жакубаеву и Игоря Мажинова приговорили к 8 годам.

Судья Алмалинского районного суда Алматы Роман Селицкий разъяснил приговор по делу о хищениях 146 млрд тенге в Bank RBK. Организатора преступления – банкира Жомарта Ертаева он приговорил к 11 годам лишения свободы. Всего по делу проходили 37 человек, но из-за плохого качества звука во время онлайн-процесса невозможно было расслышать, какие именно сроки им назначены.

"В ходе судебных разбирательств было установлено, что Ертаев, будучи советником председателя правления банка, спланировал и организовал схему похищения денежных средств банка путём выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Тем самым руководил и организовал преступление", – пояснил он.

Бывшего акционера Qazaq Banki Бахыта Ибрагима приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься банковской и финансовой деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"Ибрагим, являясь знакомым Ертаева, занимался поиском компании, физических лиц, на которых оформлялись безвозвратные займы", – пояснил Роман Селицкий.

Судья приговорил к восьми годам лишения свободы экс-председателей правления Bank RBK Марпу Жакубаеву и Игоря Мажинова с конфискацией имущества и лишением права заниматься банковской и финансовой деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 10 лет. Отбывать наказание они будут в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Мажинов был под домашним арестом, а Жакубаева – на свободе под залогом. Судья постановил взять их под стражу немедленно.

"Члены кредитных комитетов, правления, корпоративный секретарь обеспечивали завышенные оценки, положительные решения по заявкам. При этом происходила ускоренная форма выдачи при отсутствии полного пакета документов и залогового обеспечения, а также отсутствия платёжеспособности заёмщиков и прочих необходимых условий для выдачи", – объяснил судья Роман Селицкий.

Татьяну Пак, экс-владелицу доли оператора кабельного телевидения Alma TV, которая, по версии следствия, была пособником и доверенным лицом Ертаева, суд оправдал по обвинению в пособничестве в хищении чужого имущества за отсутствием в её действиях состава уголовного правонарушения. А по обвинению в пособничестве в легализации денег, добытых преступным путём, Роман Селикций приговорил её к трём годам лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на три года.

Читайте также:

Татьяна Пак была на свободе под залогом. Судья постановил взять её под стражу немедленно. Отбывать наказание она будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"Другие осуждённые, осознавая, что займы не обеспечены надлежащим залогом, заёмщики неплатёжеспособные, голосовали за выдачу того или иного заведомо безвозвратного займа. В результате чего было похищено свыше 140 млрд тенге. Затем Ертаев с помощью других осуждённых легализовал похищенные денежные средства путём совершения сделок, приобретя в РФ 9 телекоммуникационных компаний, один банк, квартиру, транспортное средство", – пояснил судья.

Какое наказание назначил судья остальным подсудимым

Экс-заместитель председателя Bank RBK Данияр Туганбай – 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься банковской и финансовой деятельностью, связанных с материальной ответственностью, сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Экс-замещающий член кредитного комитета головного банка Bank RBK и экс-руководитель DSFK, советник председателя правления DSFK Мади Мамбетов и бывший заместитель председателя правления Bank RBK, член правления DSFK Тимур Шарипов – окончательно: 5 лет 3 месяца лишения свободы с лишением права заниматься банковской и финансовой деятельностью, связанных с материальной ответственностью, сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Роман Селикций сократил на четверть наказания, применив амнистию в честь 25-летия Независимости РК. Они находились под залогом на свободе, судья постановил взять их под стражу немедленно.

Экс-член правления Bank RBK Адылжан Садыков – 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься банковской и финансовой деятельностью, связанных с материальной ответственностью, сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Помощник Жомарта Ертаева Айдос Кусаинов – 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься банковской и финансовой деятельностью, связанных с материальной ответственностью, сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Экс-топ-менеджер Bank RBK Данияр Едигенев – окончательно: 5 лет 7 месяцев 15 дней лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься банковской и финансовой деятельностью, связанных с материальной ответственностью, сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Срок ему судья сократил на четверть, применив амнистию в честь 25-летия Независимости РК.

Бывший и.о. гендиректора АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" (владелец торговой марки Alma TV) Нуржан Жумабаев – 3 года 3 месяца и 14 дней лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой и банковской деятельностью, связанных с материальной ответственностью, сроком на 3 года.

Судья зачёл ему время содержания под стражей с 7 сентября 2018 года из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы. Получилось, что Нуржан Жумабаев уже отбыл назначенный срок наказания, поэтому Роман Селицкий поручил освободить его из-под стражи немедленно.

Меру пресечения ему изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Бизнесмен Нурлан Жангазы – окончательно: 6 лет лишения свободы с запретом на занятие банковской и финансовой деятельностью, связанных с материальной ответственностью, сроком на 10 лет. Судья применил амнистию и сократил срок на четверть. Жангазы находился под залогом на свободе, Роман Селицкий постановил взять его под стражу немедленно. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Экс-член правления Bank RBK Анара Даулетбекова – окончательно: 4 года лишения свободы с запретом на занятие банковской и финансовой деятельностью, связанных с материальной ответственностью, сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

К ней судья применил амнистию в честь 25-летия Независимости, сократив срок наказания на четверть. Она была на свободе под залогом, Роман Селицикий поручил взять её под стражу немедленно.

Экс-член кредитного комитета головного банка RBK Bank Евгений Кокоркин – 1 год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью в финансовых и банковских организациях, связанных с материальной ответственностью, сроком на 2 года. Освобождён от отбывания основного наказания. Судья его амнистировал.

Экс-директор алматинского филиала Bank RBK, экс-председатель совета директоров "Алма банк" в России Гульдрайхан Барменбекова – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься банковской и финансовой деятельностью, связанных с материальной ответственностью, сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Судья поручил взять её под стражу немедленно. Она была на свободе под залогом.

Экс-заместитель председателя правления Bank RBK Каламкас Ибраева – окончательно: 5 лет 3 месяца лишения свободы с запретом на банковскую и финансовую деятельность, связанных с материальной ответственностью, сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Она была амнистирована.

Судья поручил взять её под стражу немедленно, ранее она была на свободе под залогом.

Экс-секретарь совета директоров Bank RBK Асылбек Игильман – 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься банковской и финансовой деятельностью, связанных с материальной ответственностью, сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Экс-заместитель директора филиала Bank RBK Денис Агапов – окончательно: 6 лет лишения свободы с запретом на банковскую и финансовую деятельность, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет. Он амнистирован. Наказание будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Экс-член кредитного комитета головного банка Bank RBK – Абылкасым Мамырбеков – окончательно: 5 лет 3 месяца лишения свободы с запретом на банковскую и финансовую деятельность, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет. Он амнистирован. Наказание будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Он был на свободе под залогом. Судья поручил взять его под стражу немедленно.

Экс-член кредитного комитета головного банка RBK Bank Алия Мамбетжанова – окончательно: 6 лет лишения свободы с запретом на банковскую и финансовую деятельность, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Она была на свободе под залогом, судья постановил взять её под стражу немедленно.

Экс-директор алматинского филиала Bank RBK Талгат Тойшиев – 8 лет заключения с лишением права заниматься банковской и финансовой деятельностью, связанных с материальной ответственностью, сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Судья поручил взять его под стражу немедленно. Он был на свободе под залогом.

Экс-генеральный директор ТОО "Arnau-RS security group" Руслан Батурбаев – 7 лет 6 месяцев заключения с конфискацией имущества и лишением права заниматься банковской и финансовой деятельностью, связанных с материальной ответственностью, сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Экс-член кредитного комитета филиала Bank RBK, начальник отдела безопасности Bank RBK Ерлан Елеусизов – 1 год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью в финансовых и банковских организациях, связанных с материальной ответственностью, сроком на 2 года. Освобождён от отбывания основного наказания. Судья его амнистировал.

Экс-замещающий члена кредитного комитета филиала и розничного бизнеса Bank RBK Мирас Ауесханов – освобождён от уголовной ответственности в связи с истечением срока привлечения, но признан виновным.

Экс-член кредитного комитета филиала Bank RBK Асель Керимбаева – 1 год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью в финансовых и банковских организациях, связанных с материальной ответственностью, сроком на 2 года. Освобождена от отбывания основного наказания. Судья её амнистировал.

Экс-главный специалист управления экономической безопасностью и экс-замещающий члена кредитного комитета головного банка Bank RBK Роман Имамбеков – освобождён от уголовной ответственности в связи с истечением срока привлечения, но признан виновным.

Экс-член кредитного комитета филиала Bank RBK Антон Алексиков – освобождён от уголовной ответственности в связи с истечением срока привлечения, но признан виновным.

Экс-начальник управления кредитных рисков Bank RBK Арман Шукпаров – 1,5 года ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью в финансовых и банковских организациях, связанных с материальной ответственностью, сроком на 2 года. Освобождён от отбывания основного наказания. Судья его амнистировал.

Экс-начальник управления экономической безопасности Bank RBK Ерик Исабеков – 1 год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью в финансовых и банковских организациях, связанных с материальной ответственностью, сроком на 2 года. Освобождён от отбывания основного наказания. Судья его амнистировал.

Экс-член кредитного комитета розничного бизнеса Bank RBK Алия Бегайдарова – 1 год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью в финансовых и банковских организациях, связанных с материальной ответственностью, сроком на 2 года. Освобождена от отбывания основного наказания. Судья её амнистировал.

Экс-директор департамента безопасности Bank RBK Александр Голдобин – 1 год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью в финансовых и банковских организациях, связанных с материальной ответственностью, сроком на 2 года. Освобождён от отбывания основного наказания. Судья его амнистировал.

Экс-генеральный директор РОО "Национальный союз правообладателей" Асхат Бектаев – 3 года заключения с лишением права заниматься финансовой деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 3 года. Судья постановил взять его под стражу немедленно, ранее он был на свободе под залогом. Отбывать наказание он будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Экс-член кредитного комитета головного банка Bank RBK Кристина Шаравина – 1 год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью в финансовых и банковских организациях, связанных с материальной ответственностью, сроком на 2 года. Освобождена от отбывания основного наказания. Судья её амнистировал.

Забира Абдраимова (по версии следствия, помогала искать подставные компании) – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься банковской и финансовой деятельностью, связанных с материальной ответственностью, сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Судья поручил взять её под стражу немедленно. Она была под залогом.

Экс-члена кредитного комитета филиала Bank RBK Айгерим Атыгалиеву (Игильманову) признали виновной и прекратили уголовное преследование за истечением срока давности.

Судья частично удовлетворил гражданский иск Bank RBK. С Жомарта Ертаева в пользу Bank RBK взыскали 3 млрд 655 млн тенге по займу ТОО "Петролеум Трейд" и 3% госпошлины от этой суммы в размере 109,6 млн тенге.

Гражданский иск DSFK также удовлетворён частично. В пользу DSFK взыскано:

с Жомарта Ертаева – в общем более 17 млрд тенге;
солидарно с Жомарта Ертаева и Бахыта Ибрагима – в общем почти 39,6 млрд тенге;
с Данияра Туганбая – 410 млн тенге;
с Забиры Абдраимовой – 75 млн тенге;
с Гульдрайхан Барменбековой – 15,5 млн тенге.

Госпошлину в размере 3% суд взыскал с Бахыта Ибрагимова в сумме почти 1,2 млрд тенге; с Жомарта Ертаева – почти 1,7 млрд тенге; с Данияра Туганбая – 12,3 млн тенге, с Забиры Абдраимовой – 2,25 млн тенге, с Гульдрайхан Барменбековой – 465 000 тенге.

Осуждённые должны выплатить истцам в течение двух месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

Список вещественных доказательств, переданных в счёт возмещения ущерба

100 млн тенге, изъятые у Мажинова, 45 млн тенге, а также 4,7 млн тенге и 27 500 долларов, изъятых в ходе выемки у свидетеля Пахомова в офисе ТОО "White I Investment Managment", хранящиеся в банковской ячейке АО "Bank RBK", по вступлению приговора в законную силу передать в Bank RBK в счёт возмещения ущерба;
почти 25 млн тенге и 1 911 долларов, хранящиеся на счету Ертаева, по вступлению приговора в законную силу передать в DSFK в счёт возмещения ущерба по курсу на день вынесения приговора;

Также DSFK передаются следующие вещественные доказательства:

акции АО "Qazaq Banki" на общую сумму 414 млн тенге на имя Ибрагима, хранящихся в Центральном депозитарии ценных бумаг;
900 000 тенге и 5800 долларов, изъятые у Ибраевой в ходе обыска;
11,8 млн тенге, 60 000 тысяч долларов, изъятых у Мажинова;
913 долларов, 820 000 тенге, изъятых у Батурбаева;
3 448 долларов, изъятые у Ибрагима;
16 500 долларов и 200 000 тенге, изъятые у Садыкова;
2 500 долларов, изъятые у Мамырбекова;
271 000 тенге, изъятые у Едигенева;
10 000 долларов, выданные Егоровым и Тампишевым;
10 050 долларов, изъятых у Тулегеновой;
6 млн тенге, изъятых у Кудияровой;
почти 2,1 млн тенге, изъятых у Кожакулова;
21,5 млн тенге и 10 000 долларов, изъятые у Онласынова.

Автомобили, которые оставляют у DSFK до их реализации в счёт возмещения ущерба:

Audi А8, хранящиеся в камере хранения представительства ЦА КНБ РК по Алматы;
Toyota Land Cruiser, 2007 года выпуска;
Chevrolet Tahoe, 2015 года выпуска;
Chevrolet Suburban, 2008 года выпуска;
Range Rover Vogue, 2014 года выпуска;
Range Rover Vogue Se, 2013 года выпуска;
Toyota Land Cruiser 200, 2012 года выпуска;
Mercedes Benz Maybach S600, 2015 года выпуска;
Mercedes Benz Maybach, 2003 года выпуска;
Toyota Cамrу, 2013 года выпуска, белого цвета;
Toyota Land Cruiser 200, 2011 года выпуска;
Toyota Cамrу, 2011 года выпуска, чёрного цвета;
Mersedes-Bens S500 4 Matic, 2014 года выпуска (снятая с учёта);
Audi A8, 2011 года выпуска;
Daewoo Nexia NS, 2012 года выпуска;
Daewoo Nexia NS, 2011 года выпуска;
Hyundai Accent, 2014 года выпуска;
Volkswagen Passat, 2013 года выпуска;
Range Rover, 2011 года выпуска;
Lexus LX 570, 2011 года выпуска;
Volkswagen Amarok Highline, 2012 года выпуска;
Toyota Land Cruiser 100, 2004 года выпуска;
Nissan Patrol;
Hyundai Solaris;
Cadillac Escalade, 2007 года выпуска;
Audi А8.

В DSFK передают следующие автомобили до их реализации в счёт возмещения ущерба:

Mercedes-Benz G63 AMG;
Lexus RX 200t, 2016 года выпуска;
NissanTeana;
Infinfti QX56.

Range Rover Vogue, 2014 года выпуска, по установлению передают в DSFK до реализации автомобиля в счёт возмещения ущерба.

Дом в Алматы по улице Байшешек, земельные участки в Алматы по улице Горной, оформленные на Нургалиева, также передают в DSFK в счёт возмещения ущерба.

Квартиру в Москве на Хлебном переулке, зарегистрированную на Ертаеву Адину Жомартовну, тоже отдают DSFK.

Что конфискуют у подсудимых

У Ибрагима:
- два Lexus LX 570;
- Audi A8;
- три квартиры в столице;
- два парковочных места в столице;
- земельные участки в столице по улице А25; два – в Шымкенте, по улице Тулеметова с постройками;
- квартиру в Шымкенте;
- гаражи в Алматы по проспекту аль-Фараби;
- складское сооружение в Алматы по проспекту аль-Фараби;
- два дома в Алматы: в Бостандыском районе, микрорайон Алатау и в Медеуском районе по улице Керей-Жанибек хандар на Шымбулаке;
- промышленно-производственное сооружение в столице;
- 7 000 евро, хранящиеся в банках Латвии RetumeBank и ABLVBank;
- часы марки Richard Mille RM27-01CA47/50 Limited edition Rafael Nadal.
у Абдраимовой: квартиру в Алматы по улице аль-Фараби.

у Батурбаева: Toyota Land Cruiser 200, 2014 года выпуска;

у Мажинова:
- Toyota Tundra, 2013 года выпуска;
- Mercedes Benz G 500, синего цвета, 2015 года выпуска;
- Toyota Land Cruiser LX, белого цвета, 2011 года выпуска;
- Volkswagen Caddy, белого цвета, 2012года выпуска;
- Урал 4320 цвета хаки, 1978 года выпуска;
- три земельных участка, расположенные в Алматы в Медеуском районе по улице Горной.
у Жакупбаевой: юбилейную монету номиналом 50 тысяч тенге, в которой приведены сведения о технических характеристиках (название - "20 лет Независимости"; номинал - 50 000 тенге; металл - золото; проба - 999/1000; чистый вес - 1000 гр.; диаметр - 100 мм; год выпуска - 2011; качество - пруф; тираж - 100), изъятая у Жакупбаевой;

у Едигенева:
- мобильный телефон Sony Xperia Z5, изъятый в ходе личного обыска;
- более 60 млн тенге и 2 млн долларов.
у Садыкова:
- две квартиры в Алматы;
- дом в Капшагае Алматинской области;
- Toyota Sequoia.

Слушания из-за пандемии коронавируса проходили в режиме онлайн, без участия представителей СМИ. 26 мая, когда возобновился процесс, судья Роман Селицкий отключил журналистов от трансляции на платформе Zoom под предлогом отсутствия контроля над прессой. С тех пор СМИ на процесс не допускали, несмотря на то, что законодательством Казахстана на открытых слушаниях ограничение гласности запрещено. Пресса попала на заседание только на последнем слове Ертаева.

В деле 46 эпизодов, 700 томов. Обвинительный акт состоит из 3644 страниц. По данным следствия, банку причинён ущерб в размере 143,3 млрд тенге. Большинство подсудимых обвиняли в хищениях и выдаче заведомо безвозвратных кредитов.