Фигурантов масштабной схемы хищения приговорили в Жамбылской области, "Таразэнергоцентр" вернули в госсобственность

Агентство по финансовому мониторингу вернуло 100% акций АО "Таразэнергоцентр" в государственную собственность.

В АФМ сообщили, что в Жамбылской области раскрыта одна из самых масштабных схем хищения денежных средств из госактивов. В 2018 году, зная о планируемой передачи акций "Таразэнергоцентра" в доверительное управление, гражданин М. инициировал создание ТОО, формально учредителем выступила его дочь, однако фирма фактически не имела опыта. Несмотря на это в августе этого же года компания выиграла конкурс на 6,2 млрд тенге, предложив цену почти вдвое выше ближайших конкурентов. При этом такими активами компания не располагала.

"По договору предусматривалось проведение ремонта и реконструкция основного оборудования на ТЭЦ, а также сохранение условий труда, однако новые управляющие вместо вложения инвестиций выстроили схему личного незаконного обогащения путём вывода средств через подконтрольные предприятия", – рассказал руководитель следственного управления следственного департамента АФМ Максим Финансов.

Через подставные фирмы "Дазел & ко", "Казреммонтаж", "Nur an-logistic" заключали контракты на несуществующие услуги по капремонту отопительного оборудования, хотя ремонт на деле производился бригадами самой ТЭЦ. 

Общая сумма фиктивных договоров составила более 1,1 млрд тенге. Только по одному из эпизодов обналичено 324,6 млн тенге. 

Фирмы "Проэктстройсервис-92", "Касиетти сурат", "Kazgroup", ИП "Джуанышбаев А.С." получали оплату за несуществующие поставки и ремонт. Ущерб составил свыше 2,6 млрд тенге. 

Руководитель следственного отдела ДЭР по Акмолинской области Мирас Муратов сообщил, что новые управляющие "Таразэнергоцентра" предоставили в департамент по регулированию естественных монополий отчёты о выполнении тарифной сметы инвестиционной программы, в состав которой включили объёмы и стоимость ремонтных работ, выполненных лишь формально через подконтрольные предприятия. В результате этого была получена монопольная прибыль в размере около 600 млн тенге.

Кроме того, "Таразэнергоцентр" закупал электроэнергию по завышенным ценам у фирмы "EXPO Energy kz", переплатив 2,5 млрд тенге.

Для легализации средств использовались сложные финансовые операции: многократные переводы между счетами фирм-однодневок, маскировка под возврат займов и выплата дивидендов на 1,5 млрд тенге, покупка автомобилей на 36,6 млн тенге через аффилированную компанию. 

Общий ущерб, нанесённый государству и АО "Таразэнергоцентр", оценивается в 4,3 млрд тенге. Временных управляющих предприятия и лиц, которые по их указанию открывали фиктивные компании и обналичивали денежные средства – восемь человек – суд приговорил к срокам от трёх до 13 лет.