Казахстанцы закладывали дома и машины, чтобы вложиться в финпирамиду: организаторов задержали

В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. 

Компания работала под видом ювелирного магазина, вкладчикам обещали ежемесячный доход до 30% на протяжении пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производили не из прибыли от продаж, а за счёт вкладов новых участников. Свыше тысячи казахстанцев потеряли более 500 млн тенге. 

Организаторы на деньги вкладчиков купили элитный дом и автомобиль. На имущество общей стоимостью 280 млн тенге наложили арест. В ходе обыска изъяли 15 млн тенге наличными и золотые изделия стоимостью более 28 млн тенге.

"Важно отметить, что большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших – пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 млн тенге. Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов – лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы", – рассказали в агентстве.

Подозреваемых взяли под стражу на два месяца.