Ликвидация финпирамид и закрытие доступа к сайтам онлайн-казино: о чём доложил президенту глава АФМ

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает пресс-служба президента.

Главе государства доложили:

• в 2024 году агентство завершено расследование 1312 уголовных дел, возмещён ущерб на 236,8 млрд тенге;
• конфискованы преступные доходы на 152,3 млрд тенге;
• агентство начало 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и одно – по транснациональной группе;
• ликвидированы 42 финансовые пирамиды;
• заблокированы около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
• закрыты 327 чатов в мессенджерах;
• изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы;
• закрыт доступ к 11,7 тысячи сайтам онлайн-казино;
• предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге;
• пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников;
• с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных "наркошопа" и задержано 35 наркодилеров:
• пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы;
• заблокированы 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

По итогам встречи глава государства дал поручения по ключевым направлениям деятельности агентства.

---

Читайте также:

В АФМ оценили стоимость авто, сумок и украшений Перизат Кайрат

---