Люксовое авто, недвижимость и деньги на счетах: Антикор конфисковал имущество разыскиваемого на 2,3 млрд тенге

Антикоррупционная служба Казахстана сообщила о конфискации имущества подозреваемого в отмывании денег. Фигурант, личность которого не раскрывается, находится в международном розыске с 2022 года.

По версии следствия, подозреваемый использовал незаконно полученные 1,5 млрд тенге для покупки люксового автомобиля, квартиры, земельных участков, жилых домов и строения в Алматы и Алматинской области. Часть этого имущества была оформлена на супругу фигуранта.

"Дополнительно установлены 1,7 млн долларов (свыше 872 млн тенге) и 47 млн тенге на счетах подозреваемого и его супруги в банках Казахстана. Они получены в период совершения преступлений и не соответствуют их официальным доходам. Постановлением суда деньги и имущество конфискованы в доход государства", – сообщили в Антикоре.

С начала года борцы с коррупцией начали расследование порядка 30 уголовных дел по фактам легализации денег и имущества, полученных преступным путём. По некоторым из них уже вынесли приговоры.

Отмечается, что особое внимание уделяют случаям, когда незаконные доходы маскируют под законные операции от имени родственников, аффилированных компаний, а также используют для покупки дорогостоящего имущества, криптовалют и ценных бумаг. В Антикоре привели в пример дело одного из бывших госслужащих, подозреваемого в хищении 745 млн, которые выделили на развитие спорта. На эти деньги экс-чиновник купил два автомобиля и перевёл 240 млн тенге на счёт подконтрольной компании. 

Ещё один подозреваемый через родных-предпринимателей обналичил 237 млн тенге, выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных и градостроительных проектов. В итоге эти деньги ушли на покупку квартир и машин. С санкции суда на имущество наложили арест.