Обнальщикам, причинившим государству ущерб на 6 млрд, вынесли приговор

Столичный суд вынес приговор в отношении группы обнальщиков, причинивших государству ущерб на 6 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.

Преступную деятельность в сфере незаконного обналичивания денег пресекли сотрудники столичного департамента АФМ.

В обход законных процедур преступники обналичивали средства, выписывая фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий. Преступники не оказывали услуг и не выполняли никаких работ.

Суд приговорил шестерых виновных к разным срокам лишения свободы. Всех подсудимых лишили права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности сроком на 10 лет.

Читайте также:

• Сотрудники Минэкологии и Оператора РОП собирались похитить 180 млрд тенге
• В Казахстане число случаев отмывания денег выросло почти на 44%
• Агентство по финмониторингу проверит бухгалтерские организации на отмывание доходов