Обещали машины и жильё в рассрочку: 21 млрд тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду

Более 21 млрд тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду Amanat Drive, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. 

Руководители пирамиды предлагали казахстанцам купить автомобили и недвижимость в рассрочку без процентов. Но свои обязательства они выполнили не полностью. Обещанное имущество предоставили в основном только родственникам и близким знакомым.

Более восьми тысяч человек вложили в пирамиду свыше 21 млрд тенге.

"Для легализации преступных доходов организаторы финансовой пирамиды реализовали многоуровневую схему с использованием подконтрольных юридических лиц – ТОО "Алло, не керек", i-m@rketing, Gold SapaPremium. Эти компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта", – рассказали в АФМ.

Через эти компании организаторам удалось вывести и обналичить свыше 1,8 млрд тенге. На полученные деньги они купили частные дома, квартиры в Астане, а также дорогостоящие автомобили – HUMMER H2 и Lexus LX570. Транспорт оформлен на доверенных лиц. 

Суд наложил арест на имущество и счёт потребительского кооператива. Главного организатора пирамиды поместили под стражу.