
С начала года в Казахстане выявили 22 финансовые пирамиды.
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало актуальный перечень предполагаемых и признанных судом финансовых пирамид.
Список проектов финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование:
- Quasar
- Chia Tai Tiahging
- Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
- Q-net
- Incruises
- QazHome
- Hermes management LTD, входящих в состав холдинговой компании Life is good LTD, ПК "Best way"
- Sincere Systems
- ЖК-Оtau Kz
- Luxery
- World Business Consulting
- GAP
- ТОО "Upgrade-AS"
- ПК "UBW.kz"
- Antares Trade","Antares Limited
- Sincere Systems
- Innova Gold
- ТОО "IG Group KZ"
- Тhe Great Tower
- B2B Jewerty
- ТОО "Семейный Капитал"
- Robotice
- BestRoadInvestment
- TheFiniko
- ТОО "Финстатус" и ТОО "ПрофитГруп"
- ТОО "AYBA-Жанўя"
Предполагаемые финпирамиды, расследование по которым завершено (находится на рассмотрении в суде):
- World Business Consulting
- ПК "UBW.kz"
- "Antares Limited", "Антерес Трейд"
- Sincere Systems
- Innova Gold
- ЖК-Otau Kz
Список финансовых пирамид, по которым вынесли приговоры:
- LV Force
- Unique Finance
- B2B Jewerly
- Caspian Cocus
- World Business Consulting
- Finiko
- Investment Consulting Agency
- Eden life, MMK Investment
- "Шаңырақ+" (ТОО Best Road Investment)
- River Coins Limited
- "Денежный поток"
- "Великое будущее"
- "Нұр-жиһаз"
- "Лидер Капитал 168"
- "Нарымбетова"
- ПК "Ата-мекен 2021"
- "Айналым 30%", "3 күнде 30%", "Асыл инвест"
- ПК GAP
- "Табыс"
- "Котёл"
- "Раушан касса"
- "4 кун 70%, 5 кун 70%", "Bay Life", "Бронь", "Bay Life чеки", "Айналым", "Вип чат"
- Q-net
- Hermes management LTD
C начала года 52 тысячи пользователей соцсетей отписались от контента, связанного с финансовыми пирамидами, отметили в АФМ.
"С начала года выявили 22 финпирамиды, а в системе "Кибернадзор" заблокировали почти 4000 сайтов и аккаунтов", – говорится в сообщении.
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1🇰🇿🇺🇸 Посольство Казахстана призывает соотечественников-нелегалов добровольно покинуть США
-
13462
-
3
-
31
-
-
2😔 Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в США
-
2794
-
0
-
15
-
-
3😱 Два участника марафона скончались в Алматы
-
2821
-
14
-
78
-
-
4🤩 Экоакцию провели на берегу реки Или к Международному дню охраны исторических мест
-
2742
-
3
-
14
-
-
5❗️Кадры с тренировок военного парада в Астане показали в Минобороны
-
2970
-
1
-
13
-
-
6🤩 Президент поздравил казахстанцев с Пасхой
-
2360
-
0
-
111
-
-
7🌤 Прогноз погоды на 20 апреля: во всех регионах Казахстана ожидается потепление
-
2599
-
3
-
6
-
-
8🇷🇺🇺🇦 Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в войне с Украиной
-
2616
-
0
-
78
-
-
9🍞🥚 Какие продукты подешевели в Казахстане, рассказали в Минторговли
-
2392
-
16
-
40
-
-
10🚧 Какие улицы закроют в Астане 19 апреля из-за ремонта
-
2424
-
0
-
1
-