Подозреваемый в хищении бюджетных средств из Жетысуской области переводил деньги на счёт в зарубежном банке

19 марта 2025, 14:06 #официально Мария Пичененко Написать автору

Сотрудники Антикора связались с коллегами из другой страны, чтобы подтвердить наличие счетов и финансовых потоков от фигуранта.

Фигурант уголовного дела о хищении бюджетных средств в сфере образования Жетысуской области переводил деньги на зарубежный счёт, сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

В ходе обыска у подозреваемого обнаружили финансовые документы с реквизитами иностранного банка.

"При взаимодействии с подразделением финансовой разведки АФМ удалось получить сведения о выводе части похищенных денег на счёт в зарубежном банке. С помощью глобальной сети GlobE офицер связи Антикоррупционной службы установил контакт с иностранными коллегами, подтвердившими наличие счетов и финансовых потоков от фигуранта и его родственника", – рассказал Бигайдаров.

Казахстанской стороне представили данные об иностранном гражданине, который выступил получателем денежных средств.

Сейчас Антикор ведёт переговоры с компетентными органами иностранного государства для ареста денежных средств с целью их последующей конфискации.

Читайте также: