
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, а также управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибулла Серді и заместителя председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Жанузака Тайыра. Их подозревают в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов, сообщили в АФМ.
Сообщается, что в 2019 году фигуранты дела через подконтрольное ТОО "Азиягаз Чунджа" реализовали преступную схему хищения средств нацкомпании "Qazaq Gaz" (ранее КазТрансГаз) при поставках газа.
Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.
"Тем самым подозреваемые скрыли и утаили подлинный характер совершённых неправомерных операций. Причинённый ущерб в ходе расследования возмещён в полном объёме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге. Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса", – сообщили в АФМ.
В агентстве отметили, что из-за неполучения результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжают следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева.
Параллельно АФМ проводит работу по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счёт незаконных доходов. После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка.
В АФМ отметили, что с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам. В результате следственных действий указанные объёмы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов (207 млрд тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства.
Кайрат Боранбаев находится под арестом с марта 2022 года.
Читайте также:
-
1💻 Топ-6 схем обмана: как мошенники могут похитить данные банковской карты, а владелец этого не заметит
-
3210
-
2
-
10
-
-
2⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 19 мая
-
2488
-
0
-
2
-
-
3‼️Солдат-срочник скончался через три недели после призыва в Абайской области
-
2147
-
6
-
42
-
-
4❓ "Какая необходимость?" Почему для девятиклассников в Казахстане не проводят последний звонок
-
2215
-
24
-
49
-
-
5📖 Содержание некоторых школьных учебников пересмотрят с учётом жалоб казахстанцев
-
2194
-
29
-
46
-
-
6❓ Могут ли школьники отметить конец учебного года походом в кино или на природу? Министр назвал условие
-
2104
-
13
-
34
-
-
7💬 Половым воспитанием детей в основном должны заниматься родители, а не школа – глава Минпросвета РК
-
2160
-
34
-
75
-
-
8👧🏻👦🏻 Упущение, которое усложняет охрану детских лагерей в Казахстане, назвал глава МВД
-
2107
-
0
-
11
-
-
9‼️ Выпускник из Туркестанской области набрал максимальные 140 баллов на ЕНТ
-
2182
-
1
-
29
-
-
10❔ Какую стипендию будут получать студенты в Казахстане с нового учебного года
-
2167
-
1
-
7
-