Скрытые договорённости и сделки за копейки: что говорили о Масимове и Капенове свидетели по делу Балушкина в суде

Свидетели по делу против бывших руководителей "Азия Авто" рассказали о преступных действиях разыскиваемого Азамата Капенова, экс-зятя Карима Масимова. Их показания приводятся в приговоре, опубликованном в "Судебном кабинете".

14 апреля в Усть-Каменогорске суд вынес приговор Анатолию Балушкину и Ерику Сагымбаеву за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Оба – граждане Российской Федерации. Подсудимых в зале суда не было, вердикт им вынесли заочно.

В суде в качестве свидетеля допрашивали Надежду Свахину, работавшую в "Азиа Авто" бухгалтером-кассиром. По её словам, в 2019 году для управления автопарком и его аренды создали новую компанию в группе "Бипэк Авто – Азия Авто". Это направление поручили ей, учитывая её большой стаж работы. Для этого Свахина использовала ранее зарегистрированное ТОО "ОНК". Позже в компанию вошёл второй учредитель – ТОО "Диас".

После возбуждения уголовного дела против Балушкина в феврале 2021 года "ОНК" приобрела акции "Азия Авто Казахстан" для защиты бизнеса. Как рассказала Свахина, она приобрела эти акции, считая, что это "спасение от рейдерского захвата группы инвестиционного проекта".

Последней сделкой была продажа доли "ОНК" в ТОО "Диас" в 2021 году. Свахина отметила, что тогда ей поступило личное указание Балушкина продать долю ТОО "Диас" за символическую сумму в размере 16 835 тенге. В процессе сделки она узнала, что за этим стояли Карим Масимов и Азамат Капенов, последний присутствовал при совершении сделки. 

Свахина согласилась выполнять указания Балушкина, потому что считала, что это результат их договорённости, несмотря на то что другая сторона не выполнила свои обязательства. Хотя цена продажи была низкой, Свахина не возражала, предполагая, что существуют неизвестные ей обстоятельства, из-за которых она должна была поступить именно так.

По её данным, после ареста Карима Масимова Капенов отошёл от дел, передав свою долю в ТОО другим людям, чьих имён она не знает.

Также в суде допросили Андрея Веневцева, который с 2019 года являлся директором ТОО "ПСП Плюс", занимавшегося продажей автомобилей по программе Trade in. В 2023 году он продал 50% доли Капенову по просьбе Балушкина. Однако Веневцев не знает, кто сейчас является директором ТОО. 

Суд решил, что передачу основных активов "Бипэк Авто – Азия Авто" в адрес подконтрольных ТОО "ОНК", ТОО "ПСП Плюс" и ТОО "ПТД" осуществили для последующего вывода, так как у группы компаний начались проблемы с Jusan Bank по выплате кредита. 

Летом 2024 года координаторы юридической группы холдинга "Бипэк Авто – Азия Авто" заявили, что компания подверглась рейдерскому захвату со стороны Азамата Капенова. Юристы заявили, что Капенов предлагал Балушкину помощь в прекращении уголовного преследования и урегулировании долговых обязательств компании. В обмен на это Капенов настаивал на передаче контрольных долей в пяти ТОО, рыночная стоимость которых составляла от 67 млн до 6,1 млрд тенге. Согласно устным договорённостям, Балушкин передал эти доли за символическую сумму лицам, аффилированным с Капеновым.  

Согласно заявлению, покупателями долей должны были выступить лица, аффилированные с Капеновым, который являлся конечным бенефициаром группы компаний "ЕвроТрансГрупп":

• ТОО "IRON BOX", которое входит в "ЕвроТрансГрупп", получает 50% доли ТОО "Кросс С" за 50 000 тенге;
• ТОО "ДИАС" (директор и учредитель Мырзахан Масимов – брат Карима Масимова) получает 66,67% доли ТОО "ОНК" за 16 835 тенге;
• сотрудник "ЕвроТрансГрупп" становится владельцем 50%-ной доли ТОО "ЦВО" за 50 000 тенге;
• племянница Капенова присваивает 50% доли ТОО "ПСП Плюс" за 50 000 тенге;
• брат Капенова – 25% доли ТОО "ПТД" за 25 000 тенге.