Ущерб на 1 млрд тенге: организаторов финансовой пирамиды задержали в Мангистауской области

22 января 2024, 10:33

#цифра Айдана Сейсембек Написать автору

В АФМ завершили досудебное расследование, уголовное дело передали в суд.

Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершил департамент АФМ по Мангистауской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Организатора обвиняют в создании и руководстве финансовой пирамидой путём привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.

"В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Сумма причинённого ущерба потерпевшим составляет свыше 1 млрд тенге. Уголовное дело направили в суд.

Читайте также: