Жертвами финансовой пирамиды Asar Baspana стали 86 тысяч казахстанцев

Жертвами финансовой пирамиды Asar Baspana стали по меньшей мере 86 тысяч казахстанцев, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Организаторы смогли привлечь 12,4 млрд тенге, обещая вкладчикам доход до 30% ежемесячно.

"Реального бизнеса не существовало, выплаты производили за счёт вложений новых участников. Подозреваемые утверждали, что в Алматы ведётся производство строительных материалов, работают швейный цех, завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукцию закупали у сторонних поставщиков и маркировали логотипом Asar Baspana", – рассказали в агентстве.

В декабре 2024 года организаторы заявляли о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически машины покупали на деньги вкладчиков и оформляли на родственников главного фигуранта. Организаторы инвестиционной пирамиды присвоили 3,8 млрд тенге. 

В АФМ установили, что из 15,5 тысячи вкладчиков, достигших уровня Gold, квартиру предоставили лишь одному. По программе Platina из 15 тысяч претендентов машина досталась только одному человеку.

Ранее сотрудники агентства провели обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта, изъяв 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, 945 млн тенге наличными. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.

Досудебное расследование продолжается.